中新网西宁11月1日电(祁增蓓)记者1日从青海省公安厅获悉，近日，青海省果洛藏族自治州玛沁县公安局经过20余天打掉一电信网络诈骗洗钱团伙，捣毁作案窝点3处，抓获犯罪嫌疑人17名，扣押作案手机60余部、涉案银行卡120余张，涉案资金流水达7000余万元。
2021年10月13日，玛沁县公安局刑警大队接到刘某报案称，其在一款名为“轻松借”的APP进行贷款，在完成一系列认证后，申请了44000元额度的贷款，点击“提现”后却始终不能提现，随后向该APP客服进行咨询。客服以提现需要激活为由，要求受害人缴纳申请贷款额度的百分之二十作为押金，缴纳申请贷款额度的百分之三十用于刷流水，先后从受害人处骗取34200元。受害人意识到被骗后，遂到玛沁县公安局刑警大队报案。
接到报案后，受案民警第一时间对涉案资金进行止付，并围绕资金流向迅速开展调查取证工作，通过反诈大数据对涉案账户资金流及账户主体分析，循线追踪、抽丝剥茧，发现一涉案账户与青海某银行多个账户资金往来频繁。
办案民警侦查发现，青海省西宁市多人通过各种渠道办理数张银行卡后，把银行卡统一交至作案团伙成员，随后该成员把银行卡交至上家，犯罪团伙按月向办卡人员支付“报酬”。办案民警随即向县公安局主要领导汇报，并成立专案组前往西宁等地开展侦调工作。
办案民警通过多天日夜蹲守、走访摸排，发现甘肃籍马某利用在西宁某酒吧工作之便，多次组织该酒吧其他工作人员办理银行卡，与其上线交易获取非法利益。同时，马某和其同事经常出入西宁某小区，根据其他线索显示，该小区某住户是一处疑似电信网络诈骗犯罪团伙的洗钱窝点。
经过办案民警进一步摸排和侦调，发现福建籍谢某、苏某为首的犯罪团伙盘踞西宁，在3个作案窝点进行银行卡收集，为电信网络诈骗上线团伙实施洗钱的犯罪行为。以上3个作案窝点人员较多、架构清晰、分工明确、组织严密，长期在西宁实施诈骗、洗钱犯罪。
在青海省公安厅、果洛州公安局的大力协助下，经过后期缜密侦查，10月29日晚，得知该犯罪团伙12名嫌疑人全部在窝点的情况后，专案组迅速出击实施抓捕，成功将马某、苏某、谢某为首的12名犯罪嫌疑人全部抓获，并收缴全部作案工具。
目前，案件正在进一步办理中。(完)
