银行职员操盘“跑分” 湖北警方侦破一洗钱案 中国西部小城额济纳战疫记:驱散疫情严寒,警民吹响“冲锋号” 1个老师带着7个娃 内蒙古山村教学点里温暖多 北京:施工现场厨师、保洁员等须加强免疫接种 北京严厉打击旅行社违反暂停进出京游行为 广州启动“青年粤菜师傅”双创赛 聚焦青年粤菜师傅培养 额济纳旗10月27日新增3例本土确诊病例行动轨迹公布 妻子术后未愈丈夫舍小家为大家 伊利三季报再超预期背后的关键词 额济纳滞留游客的一场特殊旅行:感受边城的“春天" 日籍记者:计家墩村融合古典江南水乡和现代民宿 很美很舒服 厦门技师学院创办60载向社会输送10万余名技能人才 北京新增5例本土确诊病例和2例无症状感染者 北京:严格筛查来自报告阳性病例地级市的来京就诊人员 内蒙古四级联动保障疫情地区“停课不停学” 长春银发踢踏舞者:跳出年轻活力 享受晚年生活 疫情期间如何安全收寄快递?这里有份温馨提示 通讯:探访呼和浩特“火眼”实验室:科技助力让核酸检测“加速度” 今年前9个月广东纪检监察机关处分厅级干部78人 中国首本卫星导航英文学术期刊国际影响力快速提升 广西启动3至11岁人群新冠病毒疫苗接种 假借“清粉”“秒级”窃取公民个人信息 上海警方:使用过可疑软件及时修改密码 每7个招聘广告中就有1个提供远程工作选择——劳动力市场脉动 Spotify公布第三季度利润为200万欧元 由于价格上涨和菜单更新 麦当劳的销售额飙升 由于需求增长 可口可乐提高了利润预期 欧盟承诺从2025年起“忠实”实施全球银行资本规则 由于供应问题和能源价格下跌 德国下调了2021年的增长预期 微软看到云业务增长 但Xbox的供应困境仍在继续 Alphabet发布了创纪录的第三季度利润谷歌广告激增 随着啤酒销售复苏 嘉士伯提升利润预期 随着储蓄意愿放缓 定期投资的人越来越大 宁夏移动数智化赋能疫情防控加速度 盐池县:落实“一书三表一清单” 守好宁夏东大门 使用他人核酸检测报告蒙混过关?平罗县民警查你没商量! 德意志银行第三季度净利润增长7%超出预期 今年获得儿童税收抵免的时间不多了 这两只ETF可能会提供较低的波动性和稳健的长期回报 捷蓝航空的收益 好于预期 2只可能成为长期表现的被击败的生物科技股 2只可以保护您的投资组合免受市场崩盘影响的顶级股息股票 答案可以决定该物业是否适合您 这个沃伦巴菲特最喜欢的人值得购买吗 拜登基础设施计划的5只潜在赢家股票 退休前要养成的3个财务习惯 到今年年底该国领先的多元运营商将开始接受至少五种类型的加密货币进行支付 为什么维珍银河股票下跌 新疆番茄种植户:“我们的日子像红彤彤的番茄,越来越甜” 四川富顺:一核酸检测呈阳性居民确诊为新冠肺炎 德国“塞外汉子”逐梦冬奥之城
你当前位置:首页 >社会新闻 >

银行职员操盘“跑分” 湖北警方侦破一洗钱案

2021-10-28 19:03:47来源:中国新闻网

中新网宜昌10月28日电 (许俊富)湖北省枝江市公安局28日发布消息,该局成功捣毁一个有银行职员参与操盘的专业“跑分”洗钱团伙,抓获嫌疑人11名,涉案资金流水超2亿元。

今年7月27日,宜昌市民胡先生被人以荐股的方式诈骗了49万元。宜昌市公安局反诈中心接到报警后,立即启动重大案件侦办机制,并指定枝江市公安局对案件开展侦查工作。

通过侦查,办案民警发现受害人的被骗资金流向了宜昌本地一家网络科技公司的对公账户,并通过多个对公账户转出,民警初步判断,该公司具有为电诈团伙“跑分”洗钱的重大嫌疑。

警方现场缴获的电脑等涉案物品 枝江警方 供图警方现场缴获的电脑等涉案物品 枝江警方 供图

办案民警在摸清了“跑分”洗钱团伙的组织架构和活动规律后,枝江警方组织警力开展收网行动,成功抓获11名嫌疑人,现场扣押银行卡105张,电脑17台,印章88个,手机、U盾若干。

据办案民警许洋介绍,这个“跑分”洗钱团伙中一名主要成员是某银行的在职职员,他利用自己专业的金融知识,指示其他成员成立6家空壳公司,开设了8个对公账户。

在向境外电诈团伙缴纳保证金获得洗钱“资格”后,该团伙将诈骗赃款通过对公账户转入第三方支付平台,再转入电诈团伙指定账户,从中赚取佣金。短短4个月时间,该团伙“跑分”洗钱高达2.3亿元。

目前,案件正在进一步办理中。(完)