欧盟文件显示，欧盟将提议设立一个新机构来打击洗钱活动，并提出新的加密资产转移透明度规则。
这是因为欧盟响应了采取更严厉行动打击黑钱的呼吁。
在几个国家开始调查丹麦银行在 2007 年至 2015 年期间通过其小型爱沙尼亚分行进行的超过 2000 亿欧元的可疑交易后，欧洲面临着加强反洗钱规则执行的压力。
由于缺乏任何泛欧盟权力来阻止脏钱，布鲁塞尔依靠国家监管机构来执行其规则，但他们并不总是充分合作。
路透社看到的文件称：“洗钱、恐怖主义融资和有组织犯罪仍然是应在联盟层面解决的重大问题。”
文件称，欧盟执行委员会正在提议设立一个新的反洗钱机构 (AMLA)，该机构将成为由国家机构组成的综合监管体系的“核心”。
“与此同时，它将协调国家监管机构，并协助它们提高执行单一规则手册的有效性，并确保统一和高质量的监管标准、方法和风险评估方法。”
文件称，欧盟反洗钱规则将对成员国具有直接约束力，以阻止犯罪分子利用国家监管机构之间的差异。
一项进一步的提案将引入欧盟对加密资产服务提供商的新要求，以收集和提供有关这些资产转移的发起人和受益人的数据。
此类虚拟资产的转让目前不在欧盟金融服务规则的范围内。
文件称：“缺乏此类规则使加密资产的持有者面临洗钱和资助恐怖主义的风险，因为非法资金可以通过转移加密资产来实现。”
欧洲议会德国绿党成员斯文·吉戈尔德 (Sven Giegold) 表示，欧盟委员会已经制定了一项强有力的打击洗钱计划。
议会和欧盟国家将对拟议规则拥有最终决定权。
“通过统一的标准和更加集中的监管，欧盟委员会正在引入重要的改进措施，以采取一致的行动打击金融犯罪，”吉戈尔德说。
他补充说，与此同时，欧盟应该对没有正确执行反洗钱规则的欧盟国家采取法律行动。
